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證券代碼：600446?????證券簡稱：金證股份??????????公告編號：2023-040

??????????深圳市金證科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨

?????????????????關(guān)聯(lián)交易的公告

?公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

?者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

?????深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，

優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資金和資源利用效率，計(jì)劃轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司珠海金智

維信息科技有限公司（以下簡稱“金智維”）部分股權(quán)。銀河源匯投資有限公司

（以下簡稱“銀河源匯”）和共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）

?????????????????????????????（以下簡稱“共

青城和煒”）將合計(jì)以?4,590.30?萬元（人民幣，下同）對價(jià)受讓公司所持有的金

智維?57.8674?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，其中銀河源匯出資?3,500?萬元受讓?44.1226

萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，共青城和煒出資?1,090.30?萬元受讓?13.7448?萬元注冊資

本對應(yīng)股權(quán)。

?????金智維其他股東轉(zhuǎn)讓所持有的金智維?5.5443?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，公

司放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。同時因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，金智維計(jì)劃通過增資擴(kuò)股引入外

部投資者，銀河源匯將出資人民幣?1,500?萬元認(rèn)購金智維新增注冊資本?18.9097

萬元，公司放棄行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

?????因金智維是公司的參股公司，公司高級副總裁王海航先生擔(dān)任金智維董

事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，金智維為公司的關(guān)聯(lián)法

人，本次交易中放棄金智維增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

?????本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

?????本次交易的付款與交割存在多個先決條件，先決條件的成就時間具有一

定的不確定性。

?????本次交易對公司?2023?年度損益影響數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門初步測算結(jié)果，

最終金額將由公司聘請具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)后

確定。

??一、交易概述

??公司為執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資金和資源利用效率，計(jì)劃

轉(zhuǎn)讓所持有的參股公司金智維部分股權(quán)，并放棄行使金智維其他股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的

優(yōu)先購買權(quán)。同時因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，金智維計(jì)劃通過增資擴(kuò)股引入外部投資者，

公司放棄行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。具體情況如下：

金卓先生及金智維其他原股東簽署《關(guān)于珠海金智維信息科技有限公司之投資協(xié)

議》

?（以下簡稱“

??????《投資協(xié)議》”）、

??????????????《關(guān)于珠海金智維信息科技有限公司之股東協(xié)議》

（以下簡稱“

?????《股東協(xié)議》”）。投資協(xié)議各方約定，銀河源匯和共青城和煒將合計(jì)

以?4,590.30?萬元對價(jià)受讓公司所持有的金智維?57.8674?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，

其中銀河源匯出資?3,500?萬元受讓?44.1226?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，共青城和煒

出資?1,090.30?萬元受讓?13.7448?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)。

??金智維其他股東轉(zhuǎn)讓所持有的金智維?5.5443?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，公司

放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。同時因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，金智維計(jì)劃通過增資擴(kuò)股引入外部

投資者，銀河源匯將出資人民幣?1,500?萬元認(rèn)購金智維新增注冊資本?18.9097?萬

元，公司放棄行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

??本次交易完成后，公司將持有金智維?12.1444%的股權(quán)，為金智維第二大股

東。金智維的注冊資本將變更為人民幣?3,876.7409?萬元，本次交易完成后的股權(quán)

結(jié)構(gòu)如下：

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）?????????持股比例

??????深圳市金證科技股份有限公司????????????????????470.8064???12.1444%

?????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????980.0000???25.2790%

?????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????222.2222???5.7322%

?????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????186.7414???4.8170%

?????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????186.7414???4.8170%

蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????188.2353???4.8555%

??蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????????230.0654???5.9345%

????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)?????????????????41.8301????1.0790%

珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????24.0619????0.6207%

?珠海香洲華金新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）????????????????18.9150????0.4879%

?珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????9.4575????0.2440%

??????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司????????????????????7.3987????0.1908%

?深圳前海泰亞鼎富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????29.5948????0.7634%

?廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????85.4623????2.2045%

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）??????持股比例

??????珠海太和金元股權(quán)投資基金（有限合伙）???????????39.8382??????1.0276%

??????東莞烽太股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????15.1764??????0.3915%

?????????????曹鴻偉???????????????????18.9706??????0.4893%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.2794??????0.3425%

???上海高瓴辰鈞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????284.5583?????7.3401%

???北京啟明融新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????56.9117??????1.4680%

?中互金智為（淄博）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????76.8307??????1.9818%

??珠海信保晨星卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????36.0440??????0.9298%

?海南鈺信濤金二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????34.1470??????0.8808%

???廣東易方康瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????20.0139??????0.5163%

??????國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）????????????252.1292?????6.5036%

溫潤金產(chǎn)成長貳號（云南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????30.3185??????0.7821%

溫潤叁號（海南）股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）??????????1.1976??????0.0309%

??廣東溫潤振信貳號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????56.7291??????1.4633%

???天津海河順科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.1028??????0.3380%

??????廣州初楓股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????14.9463??????0.3855%

??深圳順贏私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.7702??????0.2520%

???廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????75.6388??????1.9511%

??????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????0.2521??????0.0065%

??????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）???????????18.9097??????0.4878%

????????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司???????????????6.3032??????0.1626%

中電中金（廈門）智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????37.8194??????0.9755%

?????????銀河源匯投資有限公司????????????????63.0323??????1.6259%

??????共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????19.2891??????0.4976%

?????????????合?計(jì)??????????????????3,876.7409???100.0000%

???上述交易中，公司轉(zhuǎn)讓所持有的金智維?57.8674?萬元注冊資本對應(yīng)股權(quán)，金

?智維其他原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。金智維部分股東轉(zhuǎn)讓所持有的金智維

?金智維新增注冊資本?18.9097?萬元，公司與金智維其他原股東放棄行使優(yōu)先認(rèn)購

?權(quán)。

???本次交易完成后，金智維董事會將進(jìn)行改組，改組后董事會由?9?名董事構(gòu)成，

?公司有權(quán)提名?1?名董事。本次交易完成后，公司持有金智維股權(quán)比例將由?13.7039%

?降低至?12.1444%，為金智維的第二大股東。

???因金智維是公司的參股公司，公司高級副總裁王海航先生擔(dān)任金智維董事，

?根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，金智維為公司的關(guān)聯(lián)法人，

?本次交易中放棄金智維增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公

?司董事長、總裁李結(jié)義先生審批通過。

??根據(jù)公司《董事會對董事長的授權(quán)細(xì)則》規(guī)定：“購買或出售資產(chǎn)單筆金額

超過總裁審批權(quán)限的，且交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）不超過公司最近

一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?2%的，由董事長審批”。本次轉(zhuǎn)讓金智維股權(quán)的交易金額為

長審批范圍內(nèi)，無需提交公司董事會審議。

??根據(jù)公司《董事會對董事長的授權(quán)細(xì)則》規(guī)定：“公司放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)

先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)等）的，公司擬放棄金額單次不超過公司最近一期經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn)的?2%的，由董事長審批”。本次放棄優(yōu)先購買權(quán)的金額為?60.27?萬元，

未超過?7,448.57?萬元。本次放棄優(yōu)先購買權(quán)事項(xiàng)在公司董事長審批范圍內(nèi)，無需

提交公司董事會審議。

??根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易制度》規(guī)定：“按照十二個月累計(jì)計(jì)算的原則，公司與

關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值?0.5%以下的關(guān)聯(lián)

交易，由總裁決定”。本次放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的交易金額為?205.56?萬元，未超過

公司董事會審議。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去?12?個月與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易

以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)絕對值?5%以上。

??二、交易各方當(dāng)事人情況介紹

??（一）交易對方情況介紹

??（1）銀河源匯投資有限公司

??企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)

??統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA1FL0XQXX

??注冊資本：500,000?萬元人民幣

??成立日期：2015?年?12?月?10?日

??注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路?99?號?31?樓?3104?室

??法定代表人：吳李紅

??主營業(yè)務(wù)：使用自有資金或設(shè)立直投基金，對企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資或債權(quán)投資，

或投資于與股權(quán)投資、債權(quán)投資相關(guān)的其他投資基金，實(shí)業(yè)投資，投資管理，投

資咨詢，資產(chǎn)管理，經(jīng)中國證監(jiān)會同意開展的其他業(yè)務(wù)。

????????????????????????【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

??主要股東或?qū)嶋H控制人：中國銀河證券股份有限公司

??主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：銀河源匯于?2015?年?12?月?10?日在上海市工商

局登記成立，主要圍繞先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域，尋找細(xì)分賽道領(lǐng)

先、科技屬性鮮明的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行投資。

??最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

?????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????科目?????????????2023?年?3?月?31?日???????????2022?年?12?月?31?日

???資產(chǎn)總額???????????????????4,610,310,420.39???????????3,517,230,633.94

???負(fù)債總額??????????????????????244,997,939.74???????????229,147,563.60

???資產(chǎn)凈額???????????????????4,365,312,480.65???????????3,288,083,070.34

???營業(yè)收入??????????????????????122,258,346.69???????????411,215,305.35

????凈利潤???????????????????????77,229,410.31???????????260,867,278.61

?注：2022?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023?年?1-3?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

??銀河源匯與公司、公司前四大股東李結(jié)義、杜宣、趙劍、徐岷波及公司現(xiàn)有

董事、監(jiān)事、高級管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??（2）共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）

??企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

??統(tǒng)一社會信用代碼：91360405MACKXJA888

??注冊資本：3,000?萬元人民幣

??成立日期：2023?年?5?月?30?日

??注冊地址：江西省九江市共青城市

??執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳市聯(lián)和資產(chǎn)管理有限公司（委派代表：章孟清）

??主營業(yè)務(wù)：股權(quán)投資

??主要股東或?qū)嶋H控制人：章孟清

??共青城和煒為?2023?年?5?月新設(shè)立企業(yè)，暫未實(shí)際經(jīng)營。

??共青城和煒與公司、公司前四大股東李結(jié)義、杜宣、趙劍、徐岷波及公司現(xiàn)

有董事、監(jiān)事、高級管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??（二）其他各方情況介紹

??（1）廖萬里；珠海金智維信息科技有限公司，創(chuàng)始人、董事長、總經(jīng)理。

??（2）金卓；珠海金智維信息科技有限公司，董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

??（3）深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳市前海深港合

作區(qū)前灣一路?1?號?A?棟?201?室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)，執(zhí)行事務(wù)合

伙人為廖萬里；

??（4）珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海市水灣路?368

號南油大酒店玻璃樓八樓?808?室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廖萬里；

??（5）珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為橫琴新區(qū)新香江路

??（6）珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海市橫琴新區(qū)琴政

路?739?號?10?棟?3004?房，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廖萬里；

??（7）中電中金（廈門）智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊

地址為廈門火炬高新區(qū)火炬園火炬路?56-58?號火炬廣場南樓?203-101，執(zhí)行事務(wù)

合伙人為中電中金（廈門）電子產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資管理有限公司；

??（8）國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙），注冊地址為北京市順義區(qū)后沙

峪鎮(zhèn)安富街?6?號?1205?室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為國開投資基金管理有限責(zé)任公司；

??（9）溫潤金產(chǎn)成長貳號（云南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊

地址為云南省昆明市西山區(qū)人民西路?277?號云投財(cái)富商業(yè)廣場?B1?棟?19?層?1913

室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣東溫氏投資有限公司；

??（10）溫潤叁號（海南）股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地

址為海南省儋州市國營西聯(lián)農(nóng)場海南溫氏禽畜有限公司辦公樓?305?號，執(zhí)行事務(wù)

合伙人為溫潤（海南）私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（11）廣東溫潤振信貳號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為中山

市火炬開發(fā)區(qū)科技東路?39?號之二?323U?卡，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣東溫氏投資有

限公司；

??（12）天津海河順科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為天津自貿(mào)

試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))金昌道?637?號寶正大廈?12?層?1205A-02，執(zhí)行事務(wù)合伙人為

天津順承投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（13）廣州初楓股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州市黃埔區(qū)

(中新廣州知識城)億創(chuàng)街?1?號?406?房之?491，執(zhí)行事務(wù)合伙人為天津順承投資管

理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（14）深圳順贏私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳

市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路?5001?號深業(yè)上城(南區(qū))T2?棟?42?層，執(zhí)

行事務(wù)合伙人為天津順承投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（15）廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州市南沙區(qū)

豐澤東路?106?號(自編?1?號樓)X1301-G5024(集群注冊)(JM)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為

廣東粵財(cái)創(chuàng)業(yè)投資有限公司；

??（16）廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州市南

沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠一街?1?號?401?房-R23?A134(僅限辦公)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣東

粵財(cái)基金管理有限公司；

??（17）上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），注冊地址為上海市金山區(qū)

山陽鎮(zhèn)龍皓路?585?弄?14?號?1708?室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為君盛投資管理有限公司、

上海君昊志謹(jǐn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（18）珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司，注冊地址為珠海市香洲區(qū)香洲翠景路

??（19）中互金智為（淄博）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為山

東省淄博市高新區(qū)柳泉路?139?號金融科技中心?B?座?13?層?A?區(qū)?3023?號，執(zhí)行事

務(wù)合伙人為中互金投資基金管理有限公司；

??（20）珠海信保晨星卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海

市橫琴新區(qū)開新三道?285?號?502?辦公，執(zhí)行事務(wù)合伙人為西藏軒嶼實(shí)業(yè)有限公

司；

??（21）海南鈺信濤金二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為

海南省三亞市海棠灣區(qū)亞太金融小鎮(zhèn)南?12?號樓?A?區(qū)?21-08-51?號，執(zhí)行事務(wù)合伙

人為廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司；

??（22）廣東易方康瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海市橫

琴新區(qū)環(huán)島東路?1889?號?17?棟?201?室-1192?號(集中辦公區(qū))，執(zhí)行事務(wù)合伙人為

凱利易方資本管理有限公司；

??（23）上海高瓴辰鈞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為中國（上

海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)芳春路?400?號?1?幢?3?層，執(zhí)行事務(wù)合伙人為上海高瓴創(chuàng)業(yè)投

資管理有限公司（委派代表：馬翠芳）；

??（24）北京啟明融新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為北京市順

義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街?6?號?1139?室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京啟耀投資管理合伙企

業(yè)（有限合伙）（委派代表：胡旭波）；

??（25）蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為

蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路?183?號東沙湖股權(quán)投資中心?14?號樓?203?室，執(zhí)行事務(wù)合

伙人為蘇州啟平投資管理合伙企業(yè)（有限合伙)（委派代表：鄺子平)；

??（26）蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為蘇州市西

環(huán)路?3068?號?3?號樓?111－68?室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為蘇州啟平投資管理合伙企業(yè)

（有限合伙）（委派代表：鄺子平）；

??（27）深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)，注冊地址為深圳市龍華區(qū)民

治街道北站社區(qū)圣莫麗斯?B17?棟?103A，執(zhí)行事務(wù)合伙人為楊謹(jǐn)同；

??（28）廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州

市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠一街?1?號?404?房-A215(僅限辦公)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為前海

琥珀永裕股權(quán)投資（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）（委派代表：李秀甜）；

??（29）珠海太和金元股權(quán)投資基金（有限合伙），注冊地址為珠海市橫琴新

區(qū)寶華路?6?號?105?室-47625（集中辦公區(qū)），執(zhí)行事務(wù)合伙人為珠海太和基金管

理有限公司（委派代表：楊俊智）；

??（30）東莞烽太股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣東省東莞市

松山湖園區(qū)總部三路?20?號?1?棟?204?室?02，執(zhí)行事務(wù)合伙人為珠海太和基金管理

有限公司（委派代表：楊俊智）；

??（31）深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳市龍

華區(qū)民治街道北站社區(qū)圣莫麗斯?B17?棟?103A，執(zhí)行事務(wù)合伙人為君盛投資管理

有限公司（委派代表：廖梓君）；

??（32）曹鴻偉，中國籍自然人；

??（33）珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址

為珠海市橫琴新區(qū)寶華路?6?號?105?室-67591(集中辦公區(qū))，執(zhí)行事務(wù)合伙人為珠

?？苿?chuàng)海盛創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司；

??（34）珠海香洲華金新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），注冊地址為珠海

市香洲創(chuàng)業(yè)路?186?號廠房第四層?406?室，執(zhí)行事務(wù)合伙人為珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管

理有限公司；

??（35）珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠

海市桂山鎮(zhèn)桂山大道?44?號?5?樓?506-5(商事主體集中辦公場所)，執(zhí)行事務(wù)合伙人

為珠?？苿?chuàng)海盛創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司；

??（36）深圳前海泰亞鼎富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳

市前海深港合作區(qū)前灣一路?1?號?A?棟?201?室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公

司)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廈門泰亞鼎富投資管理有限公司；

??（37）廈門泰亞鼎富投資管理有限公司，注冊地址為廈門市湖里區(qū)環(huán)島東路

??三、交易標(biāo)的基本情況

??（一）交易標(biāo)的（關(guān)聯(lián)方）基本情況

??企業(yè)名稱：珠海金智維信息科技有限公司

??統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UN0LHXC

??企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

??注冊資本：3,857.8312?萬元人民幣

??法定代表人：廖萬里

??成立日期：2016?年?3?月?28?日

??注冊地址：珠海市香洲區(qū)福田路?18?號?1?棟?1?層?103-043?室（集中辦公區(qū)）

??經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)

讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)

軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；通訊設(shè)備銷售；信息系

統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；信息安全設(shè)備銷售；租

賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；軟件外包服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；基

于云平臺的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；土地使用權(quán)租賃；非居住

房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：

????????????股東??????????????????????注冊資本（萬元）?????????????股比

???????深圳市金證科技股份有限公司??????????????????528.6738??????13.7039%

?????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????980.0000??????25.4029%

?????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????222.2222???????5.7603%

?????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????186.7414???????4.8406%

?????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????186.7414???????4.8406%

?蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????188.2353???????4.8793%

???蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????230.0654???????5.9636%

?????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)???????????????41.8301????????1.0843%

?珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????26.6062????????0.6897%

???珠海香洲華金新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）?????????????20.9150????????0.5421%

??珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????10.4575????????0.2711%

??????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司???????????????????7.3987????????0.1918%

???深圳前海泰亞鼎富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????29.5948????????0.7671%

???廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????85.4623????????2.2153%

?????珠海太和金元股權(quán)投資基金（有限合伙）???????????????39.8382????????1.0327%

?????東莞烽太股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????15.1764????????0.3934%

????????????曹鴻偉???????????????????????18.9706????????0.4917%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????13.2794????????0.3442%

???上海高瓴辰鈞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????284.5583???????7.3761%

???北京啟明融新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????56.9117????????1.4752%

??中互金智為（淄博）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????76.8307????????1.9916%

???珠海信保晨星卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????36.0440????????0.9343%

?海南鈺信濤金二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

?????（舊：廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司）

???廣東易方康瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????20.0139????????0.5188%

?????國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）????????????????252.1292???????6.5355%

溫潤金產(chǎn)成長貳號（云南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????30.3185????????0.7859%

?溫潤叁號（海南）股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）????????????1.1976????????0.0310%

???廣東溫潤振信貳號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????56.7291????????1.4705%

???天津海河順科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????13.1028????????0.3396%

?????廣州初楓股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????14.9463????????0.3874%

???深圳順贏私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????9.7702????????0.2533%

?????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????0.2521????????0.0065%

???廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????75.6388????????1.9607%

?????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）???????????????18.9097????????0.4902%

???????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司???????????????????6.3032????????0.1634%

中電中金（廈門）智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????37.8194????????0.9803%

????????????合計(jì)???????????????????????3,857.8312??????100.00%

????最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

??????????????????????????????????????????????????單位：元

??????科目??????????2023?年?3?月?31?日?????2022?年?12?月?31?日

????資產(chǎn)總額??????????????????745,001,902.96????????776,114,935.43

????負(fù)債總額????????????????????51,505,503.95????????66,872,835.68

????資產(chǎn)凈額??????????????????693,496,399.01????????709,242,099.75

????營業(yè)收入????????????????????12,039,090.99???????204,977,923.44

????凈利潤????????????????????-19,144,928.96???????-38,568,081.67

??注：2022?年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）審計(jì)，2023?年?1-3?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

??截至本公告披露日，金智維不是失信被執(zhí)行人，股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在被抵

押或質(zhì)押等任何限制轉(zhuǎn)讓的情況。金智維不存在與股權(quán)權(quán)屬相關(guān)的未結(jié)束的訴訟、

仲裁等事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

??（二）金智維于?2022?年?12?月進(jìn)行增資擴(kuò)股，公司放棄行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，具

體情況詳見公司于?2022?年?12?月?2?日披露的《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-108）。

??（三）本次交易中，公司轉(zhuǎn)讓所持有的金智維股權(quán)，金智維其他原股東放棄

行使優(yōu)先購買權(quán)。金智維部分股東轉(zhuǎn)讓所持有的金智維股權(quán)，公司與金智維其他

原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。金智維增資事項(xiàng)，公司與金智維其他原股東放棄行

使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

??（四）本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

??四、交易標(biāo)的評估、定價(jià)情況

??（一）本次交易定價(jià)情況

??本次交易的定價(jià)依據(jù)是具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)國際評估咨詢有

限公司所出具資產(chǎn)評估報(bào)告（中聯(lián)國際評字[2022]第?VYGQB0873?號）的評估意

見，由交易各方協(xié)定交易作價(jià)。

??（二）本次交易評估情況

??本次交易標(biāo)的經(jīng)具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)國際評估咨詢有限公司

評估，并出具了《珠海金智維信息科技有限公司擬增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者涉及

珠海金智維信息科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》（中聯(lián)國際評字

[2022]第?VYGQB0873?號），評估情況具體如下：

及相關(guān)負(fù)債。

???評估前后對照的方式列示評估結(jié)果如下：

???（1）采用收益法評估結(jié)果

???基于被評估單位管理層對未來發(fā)展趨勢的判斷及經(jīng)營規(guī)劃，采用現(xiàn)金流量折

現(xiàn)法（DCF）進(jìn)行評估，評估結(jié)果如下：

???賬面值為人民幣叁億零捌佰捌拾肆萬貳仟伍佰元(RMB30,884.25?萬元)；

???評估值為人民幣貳拾陸億伍仟玖佰萬(RMB265,900.00?萬元)；

???評估增值人民幣貳拾叁億伍仟零壹拾伍萬柒仟伍佰元(RMB235,015.75?萬元)，

增值率?760.96%。

???（2）采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果

???采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評估，評估結(jié)果如下：

???資產(chǎn)總計(jì)：賬面值為人民幣叁億陸仟伍佰叁拾萬叁仟陸佰元(RMB36,530.36

萬元)，評估值為人民幣叁億陸仟肆佰零肆萬捌仟伍佰元(RMB36404.85?萬元)，評

估減值人民幣壹佰貳拾伍萬伍仟壹佰元(RMB125.51?萬元)，減值率?0.34%；

???負(fù)債總計(jì)：賬面值為人民幣伍仟陸佰肆拾陸萬壹仟貳佰元(RMB5,646.12?萬

元)，評估值為人民幣伍仟陸佰肆拾陸萬壹仟貳佰元(RMB5,646.12?萬元)，沒有發(fā)

生評估增減值；

???所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）：賬面值為人民幣叁億零捌佰捌拾肆萬貳仟伍佰元

(RMB30,884.25?萬?元?)?，?評?估?值?為?人?民?幣?叁?億?零?柒?佰?伍?拾?捌?萬?柒?仟?叁?佰?元

(RMB30,758.73?萬元)，評估減值人民幣壹佰貳拾伍萬伍仟貳佰元(RMB125.52?萬

元)，減值率?0.41%。

???基于被評估單位歷史經(jīng)營業(yè)績和管理層對企業(yè)未來的前景預(yù)測，其價(jià)值不僅

體現(xiàn)在評估基準(zhǔn)日存量有形資產(chǎn)及賬務(wù)已記錄的無形資產(chǎn)上，更多體現(xiàn)于被評估

單位所具備的，包括技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、市場地位、客戶資源、團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢等方面的整體無

形資產(chǎn)上。在行業(yè)政策及市場形勢支持被評估單位持續(xù)獲得經(jīng)營收益的趨勢下，

??????收益法評估從整體資產(chǎn)預(yù)期收益出發(fā)，結(jié)果能夠較全面地反映其依托并利用上述

??????資源所形成的整體組合價(jià)值，而資產(chǎn)基礎(chǔ)法僅從資產(chǎn)構(gòu)建成本上反映單項(xiàng)資產(chǎn)的

??????簡單組合價(jià)值。相對資產(chǎn)基礎(chǔ)法而言，收益法能夠更加充分、全面地反映評估對

??????象的整體價(jià)值。故我們選用收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即：

?????????評估結(jié)論根據(jù)以上評估工作得出，在本次評估目的下，珠海金智維信息科技

??????有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值于評估基準(zhǔn)日二〇二二年九月三十日的市場價(jià)值

??????評估結(jié)論為：

?????????賬面值為人民幣叁億零捌佰捌拾肆萬貳仟伍佰元(RMB30,884.25?萬元)；

?????????評估值為人民幣貳拾陸億伍仟玖佰萬(RMB265,900.00?萬元)；

?????????評估增值人民幣貳拾叁億伍仟零壹拾伍萬柒仟伍佰元(RMB235,015.75?萬元)，

??????增值率?760.96%。

?????????五、交易協(xié)議主要內(nèi)容

?????????（一）《關(guān)于珠海金智維信息科技有限公司之投資協(xié)議》主要內(nèi)容

?????????本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓：金證股份擬以人民幣?4,590.30?萬元對價(jià)向銀河源匯和共青城

??????和煒（“受讓方”）轉(zhuǎn)讓其持有的金智維對應(yīng)人民幣?57.8674?萬元的注冊資本；珠

??????海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海香洲華金新興產(chǎn)業(yè)

??????創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

??????（以下簡稱“珠?？苿?chuàng)投”，與金證股份合稱“轉(zhuǎn)讓方”）擬以人民幣?439.80?萬元

??????對價(jià)（與金證股份的轉(zhuǎn)讓對價(jià)合稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”）向共青城和煒轉(zhuǎn)讓其持有

??????的金智維對應(yīng)人民幣?5.5443?萬元的注冊資本，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體情況如下所示：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????????????受讓方

???????????????????????????????????????????????????????????????????????合計(jì)

轉(zhuǎn)讓方??????????????銀河源匯???????????????????共青城和煒

????????轉(zhuǎn)讓注冊資本數(shù)???????轉(zhuǎn)讓對價(jià)???????轉(zhuǎn)讓注冊資本數(shù)?????轉(zhuǎn)讓對價(jià)??????????轉(zhuǎn)讓注冊資本數(shù)??????????轉(zhuǎn)讓對價(jià)

金證股份??????44.1226?????3,500.0000???13.7448??1,090.3000???????57.8674????????4,590.3000

珠海市天

?????????????-?????????????-????????2.5443?????201.8225??????2.5443?????????201.8225

?使基金

香洲華金

?????????????-?????????????-????????2.0000?????158.6517??????2.0000?????????158.6517

?投資

珠海市人

?????????????-?????????????-????????1.0000??????79.3258??????1.0000??????????79.3258

?才基金

?合計(jì)???????44.1226??????3500.0000????19.2891????1530.1000?????63.4117????????5030.1000

???本次增資：銀河源匯將合計(jì)出資人民幣?1,500?萬元整（“本次增資款”，與本

?次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合稱“本次投資款”）認(rèn)購金智維新增注冊資本合計(jì)?18.9097?萬元。

???金智維現(xiàn)有股東均已同意、確認(rèn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和本次增資，并分別放棄行使

?對應(yīng)的優(yōu)先購買權(quán)（如有）和優(yōu)先認(rèn)購權(quán)（如有）。

???各方確認(rèn)并同意，本次投資完成后，金智維的注冊資本將變更為人民幣

???????????股東名稱??????????????????注冊資本（萬元）?????持股比例

???????深圳市金證科技股份有限公司???????????????470.8064???12.1444%

?????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）??????????????980.0000???25.2790%

?????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）??????????????222.2222???5.7322%

?????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）??????????????186.7414???4.8170%

?????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）??????????????186.7414???4.8170%

?蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????188.2353???4.8555%

???蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????230.0654???5.9345%

?????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)????????????41.8301????1.0790%

珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????24.0619????0.6207%

??珠海香洲華金新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）???????????18.9150????0.4879%

?珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.4575????0.2440%

??????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司????????????????7.3987????0.1908%

??深圳前海泰亞鼎富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????29.5948????0.7634%

??廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????85.4623????2.2045%

????珠海太和金元股權(quán)投資基金（有限合伙）?????????????39.8382????1.0276%

????東莞烽太股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????15.1764????0.3915%

????????????曹鴻偉????????????????????18.9706????0.4893%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.2794????0.3425%

???上海高瓴辰鈞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????284.5583???7.3401%

???北京啟明融新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????56.9117????1.4680%

?中互金智為（淄博）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????76.8307????1.9818%

??珠海信保晨星卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????36.0440????0.9298%

?海南鈺信濤金二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????34.1470????0.8808%

???廣東易方康瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????20.0139????0.5163%

????國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）??????????????252.1292???6.5036%

溫潤金產(chǎn)成長貳號（云南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????30.3185????0.7821%

溫潤叁號（海南）股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）??????????1.1976????0.0309%

??廣東溫潤振信貳號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????56.7291????1.4633%

???天津海河順科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.1028????0.3380%

????廣州初楓股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????14.9463????0.3855%

??深圳順贏私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.7702????0.2520%

???廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????75.6388????1.9511%

????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????0.2521????0.0065%

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）??????持股比例

????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）?????????????18.9097??????0.4878%

???????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司???????????????6.3032???????0.1626%

中電中金（廈門）智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????37.8194??????0.9755%

??????????銀河源匯投資有限公司???????????????63.0323??????1.6259%

????共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????19.2891??????0.4976%

?????????????合?計(jì)??????????????????3,876.7409???100.0000%

???各方同意，本次增資款應(yīng)用于金智維的業(yè)務(wù)擴(kuò)張、科研發(fā)展、市場銷售和一

?般公司運(yùn)營費(fèi)用以及經(jīng)銀河源匯書面同意的其他用途。未經(jīng)銀河源匯事先書面同

?意，本次增資款不得用于其他用途，且不得用于償還金智維對其股東、董事、管

?理團(tuán)隊(duì)、員工或任何前述主體的關(guān)聯(lián)方的負(fù)債（為免歧義，金智維支付其與金證

?股份及其子公司之間因一般公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所產(chǎn)生的款項(xiàng)除外）。在本次增資

?資金未被使用、暫時閑置時，可投資于低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

???在本協(xié)議先決條件均已滿足或被銀河源匯書面豁免的情況下，本次投資人應(yīng)

?于其確認(rèn)上述先決條件滿足或被書面豁免之日后的十（10）個工作日內(nèi)實(shí)施本次

?投資款項(xiàng)的支付（支付本次投資款項(xiàng)之日稱為“交割日”），即本次投資人應(yīng)分別

?向轉(zhuǎn)讓方各自指定賬戶支付本協(xié)議約定的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并由銀河源匯向金智

?維指定賬戶支付本次增資款，同時金證股份、珠海科創(chuàng)投應(yīng)就本次投資人支付的

?上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款向其出具收款確認(rèn)書，且金智維應(yīng)就銀河源匯支付的上述增資款

?項(xiàng)向其出具收款確認(rèn)書。

???各方同意，各本次投資人的交割相互獨(dú)立，各本次投資人可以就其認(rèn)購的金

?智維新增注冊資本、受讓的注冊資本自行與金智維、金證股份、珠?？苿?chuàng)投分別

?進(jìn)行交割，并不因其他本次投資人是否交割而受到影響（如適用）；金智維、金

?證股份、珠?？苿?chuàng)投可以自行與各本次投資人分別進(jìn)行獨(dú)立交割，并不因其他某

?一方是否交割而受到影響（如適用）。

???協(xié)議和其他交易文件已經(jīng)各方充分的協(xié)商和批準(zhǔn)；投資者已完成對金智維的

?盡職調(diào)查，且盡職調(diào)查結(jié)果滿意；協(xié)議的簽署、交付和履行所必需的任何人士的

?所有同意和批準(zhǔn)均已獲得，并完全有效，該等批準(zhǔn)和同意應(yīng)經(jīng)金智維和本次投資

?人共同認(rèn)可，且金證股份就本次投資已按證券監(jiān)管部門、證券交易所規(guī)定及其章

?程、議事規(guī)則完成相關(guān)審議及公告程序（如需）；金智維及現(xiàn)有股東已分別全面

履行和遵守了協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于交割日前或當(dāng)日發(fā)生的條件、義務(wù)、承諾；截至交

割日，金智維的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大改變，且金智維的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及狀態(tài)未

發(fā)生任何重大不利的變化，但各方書面同意實(shí)施的股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的重組除外；

不存在可能對金智維經(jīng)營的財(cái)務(wù)狀況、前景、資產(chǎn)或義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的事

件等等。

本次投資人書面同意，金智維自本協(xié)議簽署日起不對其累計(jì)未分配利潤或本協(xié)議

簽署后發(fā)生的其他利潤進(jìn)行分配。

護(hù)其權(quán)利，包括要求違約方實(shí)際履行；暫時停止履行義務(wù)，待違約方違約情勢消

除后恢復(fù)履行；根據(jù)約定發(fā)出書面通知單方解除本協(xié)議；投資者未按協(xié)議約定時

間支付款項(xiàng)承擔(dān)違約責(zé)任。

各方加蓋公章或其授權(quán)代表簽字（如該方為實(shí)體機(jī)構(gòu)）后生效。

??（二）《關(guān)于珠海金智維信息科技有限公司之股東協(xié)議》主要內(nèi)容

的認(rèn)繳注冊資本及股權(quán)比例的情況應(yīng)如下表所示：

???????????股東名稱??????????????????注冊資本（萬元）?????持股比例

???????深圳市金證科技股份有限公司???????????????470.8064???12.1444%

????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）???????????????980.0000???25.2790%

????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）???????????????222.2222???5.7322%

????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）???????????????186.7414???4.8170%

????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）???????????????186.7414???4.8170%

蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????188.2353???4.8555%

??蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????230.0654???5.9345%

????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)?????????????41.8301????1.0790%

珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風(fēng)險(xiǎn)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????24.0619????0.6207%

?珠海香洲華金新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）????????????18.9150????0.4879%

?珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.4575????0.2440%

???????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司???????????????7.3987????0.1908%

?深圳前海泰亞鼎富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????29.5948????0.7634%

?廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????85.4623????2.2045%

???珠海太和金元股權(quán)投資基金（有限合伙）??????????????39.8382????1.0276%

???東莞烽太股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????15.1764????0.3915%

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）??????持股比例

?????????????曹鴻偉???????????????????18.9706??????0.4893%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.2794??????0.3425%

???上海高瓴辰鈞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????284.5583?????7.3401%

???北京啟明融新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????56.9117??????1.4680%

?中互金智為（淄博）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????76.8307??????1.9818%

??珠海信保晨星卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????36.0440??????0.9298%

?海南鈺信濤金二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????34.1470??????0.8808%

???廣東易方康瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????20.0139??????0.5163%

????國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）??????????????252.1292?????6.5036%

溫潤金產(chǎn)成長貳號（云南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????30.3185??????0.7821%

溫潤叁號（海南）股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）??????????1.1976??????0.0309%

??廣東溫潤振信貳號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????56.7291??????1.4633%

???天津海河順科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.1028??????0.3380%

????廣州初楓股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????14.9463??????0.3855%

??深圳順贏私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.7702??????0.2520%

???廣東粵財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????75.6388??????1.9511%

????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????0.2521??????0.0065%

????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）?????????????18.9097??????0.4878%

???????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司????????????????6.3032??????0.1626%

中電中金（廈門）智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????37.8194??????0.9755%

????????銀河源匯投資有限公司?????????????????63.0323??????1.6259%

????共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????19.2891??????0.4976%

?????????????合?計(jì)??????????????????3,876.7409???100.0000%

?提名一名董事，高瓴有權(quán)提名一名董事，啟明有權(quán)提名一名董事，金證股份有權(quán)

?提名一名董事，創(chuàng)始人有權(quán)擔(dān)任董事以及董事長，且有權(quán)另行提名四名董事。

?指出其已違反本協(xié)議且應(yīng)在合理期限內(nèi)糾正該違約。如違約方在該期限內(nèi)無法糾

?正該違約的，則履約方經(jīng)提前十五日書面通知，有權(quán)終止本協(xié)議和其他交易文件。

?違約方應(yīng)對履約方由于該違約方違反本協(xié)議或其他交易文件而引致的損失負(fù)責(zé)

?并承擔(dān)賠償責(zé)任。

?取代各方在生效日之前就本協(xié)議項(xiàng)下事宜所達(dá)成的所有書面及口頭協(xié)議和承諾。

?在先協(xié)議中有關(guān)股東的股東權(quán)利和優(yōu)先權(quán)、公司治理的全部條款于生效日終止，

?不再具有任何效力。

公章且其法定代表人或授權(quán)代表簽字（如該方為實(shí)體機(jī)構(gòu)）后生效。

??六、涉及出售資產(chǎn)的其他安排

??本次交易不涉及上市公司股份轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動計(jì)劃。本次交易完成后

不會產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會產(chǎn)生同業(yè)競爭問題，本次轉(zhuǎn)讓金智維股份所得款項(xiàng)

將用于公司日常經(jīng)營用途。

??七、本次交易的目的和對公司的影響

??（一）本次交易的目的

??金智維實(shí)施增資擴(kuò)股，將引入外部投資者，可為金智維注入新的發(fā)展資金和

戰(zhàn)略合作資源，助力金智維未來發(fā)展。公司對外轉(zhuǎn)讓所持有的部分金智維股權(quán)、

放棄金智維其他股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)、放棄金智維增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)是綜合考

慮公司自身情況、經(jīng)營規(guī)劃及金智維目前的經(jīng)營情況等而作出的，符合公司的整

體規(guī)劃和長遠(yuǎn)利益。

??（二）本次交易對公司的影響

??本次交易不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，本次

交易預(yù)計(jì)公司合并報(bào)表增加投資收益約?4,726?萬元，有利于公司實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目的

增值，推動公司的持續(xù)健康發(fā)展。最終金額將由公司聘請具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)

資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)后確定。

??八、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

金額為?1,126.06?萬元，除此以外未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

??九、風(fēng)險(xiǎn)提示

??公司已與交易各方簽訂前述各項(xiàng)協(xié)議，協(xié)議生效后將依據(jù)協(xié)議的條款履行所

約定的義務(wù)。本次交易的付款與交割存在多個先決條件，先決條件的成就時間具

有一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??十、備查文件

??《珠海金智維信息科技有限公司擬增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者涉及珠海金智

維信息科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》

?特此公告。

???????????????????????????深圳市金證科技股份有限公司

????????????????????????????????董事會

????????????????????????????二〇二三年六月二十八日

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