欣賀股份: 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|世界快消息
2023-06-12 20:11:27 來源:證券之星
證券代碼:003016 證券簡稱:欣賀股份 公告編號:2023-046
欣賀股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
欣賀股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 12 日召開第四屆董事
會(huì)第三十次會(huì)議,決定于 2023 年 6 月 28 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì),本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)將本次會(huì)議的
有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等
的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:30;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 6 月 28 日;
其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 6 月 28
日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023 年 6 月 28 日
召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中
的一種進(jìn)行投票,出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截止股權(quán)登記日 2023 年 6 月 21 日(星期三)下午 15:00 收市后在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次
股東大會(huì)及參加表決,因故不能出席現(xiàn)場會(huì)議的股東,可書面授權(quán)委托代理人出
席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議提案:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>部分條
款的議案》
《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)決策制度>的
議案》
議案 1.00 屬于特別決議議案,需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的三分之二以上(含本數(shù))通過。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對中小投資者的表決
單獨(dú)計(jì)票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)
或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。
(二)議案披露情況
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容請?jiān)斠娋?/p>
潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告及文件。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
(1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);
委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(見附件 2)、委托人的證
券賬戶卡,辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證或護(hù)照、能證明其具有
法定代表人的有效證明、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦
理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單
位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
異地股東須憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記,傳真或信函以抵達(dá)
本公司的時(shí)間為準(zhǔn)(不接受電話登記)。
聯(lián)系電話:0592-3107822
傳 真:0592-3130335
聯(lián) 系 人:朱曉峰
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
特此公告。
附件 1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2:授權(quán)委托書
欣賀股份有限公司董事會(huì)
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
至 15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
期間的任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2023 年 6 月 28 日召
開的欣賀股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人/本公司依照以
下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,受托人有權(quán)按自己的意愿表決。
本人/本公司對本次股東大會(huì)議案的表決意見:
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>
部分條款的議案》
《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)決策
制度>的議案》
委托人(簽名或蓋章):______________________ _________
委托人股東賬號:_______________________________________
委托人持股數(shù)量:_______________________________ _______
受托人(簽名或蓋章):_______________________________
身份證號碼:________________________________________ _
委托日期:__________年________月________日
注:1、本委托書的有效期限自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
查看原文公告
關(guān)鍵詞:
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