證券代碼：003016         證券簡稱：欣賀股份              公告編號：2023-046

                     欣賀股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召開第四屆董事

會(huì)第三十次會(huì)議，決定于 2023 年 6 月 28 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的

有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等

的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 28 日；

    其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 28

日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 28 日

召開。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中

的一種進(jìn)行投票，出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止股權(quán)登記日 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:00 收市后在中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次

股東大會(huì)及參加表決，因故不能出席現(xiàn)場會(huì)議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）審議提案：

                                            備注

  提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                            可以投票

 非累積投票提案

            《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>部分條

            款的議案》

            《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)決策制度>的

            議案》

   議案 1.00 屬于特別決議議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的三分之二以上（含本數(shù)）通過。

   上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決

單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)

或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   （二）議案披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請?jiān)斠娋?/p>

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人的證

券賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證或護(hù)照、能證明其具有

法定代表人的有效證明、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單

位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  異地股東須憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)

本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

  聯(lián)系電話：0592-3107822

  傳    真：0592-3130335

  聯(lián) 系 人：朱曉峰

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

                                     欣賀股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

至 15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                          授權(quán)委托書

        茲委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2023 年 6 月 28 日召

開的欣賀股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以

下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

        本人/本公司對本次股東大會(huì)議案的表決意見：

                                      備注         同意   反對   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投

 票提案

          《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>

          部分條款的議案》

          《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項(xiàng)決策

          制度>的議案》

委托人（簽名或蓋章）：______________________ _________

委托人股東賬號：_______________________________________

委托人持股數(shù)量：_______________________________ _______

受托人（簽名或蓋章）：_______________________________

身份證號碼：________________________________________   _

委托日期：__________年________月________日

注：1、本委托書的有效期限自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

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